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辦理ODI備案商務(wù)部審批流程以及發(fā)改委法律責(zé)任

日期: 2023-02-23 17:10:11

辦理過ODI備案的企業(yè)都知道,ODI備案辦理的主要流程就是到商務(wù)部、發(fā)改委以及外匯管理局進行審批備案。其中辦理ODI備案商務(wù)部審批流程以及發(fā)改委法律責(zé)任是很多企業(yè)想要了解的問題,畢竟關(guān)系到企業(yè)辦理ODI備案通過率以及后期境外投資的發(fā)展。
 
ODI備案

辦理ODI備案商務(wù)部審批流程:
 
1、受理:對申請材料進行初步審查:
(1)不具備申請條件的,不予受理;不屬于本行政機關(guān)職權(quán)范圍的,告知申請人向有關(guān)行政機關(guān)申請;
(2)申請材料不齊全或者不符合法定形式的,一次性告知申請人需要補正的全部內(nèi)容;
(3)材料齊全、符合法定形式,或者申請人按照要求提交全部補正申請材料的,予以受理。
2、審查:對申請材料的實質(zhì)內(nèi)容進行核實。
3、決定:審查合格,制發(fā)《企業(yè)境外投資證書》。
4、送達:根據(jù)申請人選擇的送達方式送達至申請人。
 
申報境外投資備案發(fā)改委審批法律責(zé)任問題:
 
1、關(guān)于項目申請報告內(nèi)容失實的法律責(zé)任
 
根據(jù)《管理辦法》第二十八條的規(guī)定,投資主體應(yīng)當(dāng)對境外投資項目申請報告或項目備案申請表及附件的真實性、合法性負責(zé)。投資主體在境外投資項目申報過程中違反法律法規(guī),隱瞞有關(guān)情況或提供虛假材料的,國家發(fā)展改革委員會將不予受理或不予核準(zhǔn)、備案;已經(jīng)取得核準(zhǔn)文件或備案通知書的,國家發(fā)展改革委員會將撤銷核準(zhǔn)文件或備案通知書,并給予警告。
 
2、關(guān)于未依法報送項目信息而開展實質(zhì)工作的法律責(zé)任
 
對于投資主體應(yīng)報送項目信息報告但未獲得信息報告確認函而對外開展實質(zhì)性工作的,國家發(fā)展改革委員會將予以通報批評,責(zé)令其糾正。對于性質(zhì)嚴(yán)重、給國家利益造成嚴(yán)重損害的,國家發(fā)展改革委員會將會同有關(guān)部門依法進行處罰,并提請或者移交有關(guān)機關(guān)依法追究有關(guān)責(zé)任人的法律責(zé)任。
 
3、關(guān)于未依法申請核準(zhǔn)與備案的法律責(zé)任
 
根據(jù)《管理辦法》第二十九條的規(guī)定,對于未依法辦理核準(zhǔn)或備案的項目,或未按照核準(zhǔn)文件或備案通知書內(nèi)容實施的項目,國家發(fā)展改革委員會將會同有關(guān)部門責(zé)令國內(nèi)企業(yè)停止項目實施,并提請或者移交有關(guān)機關(guān)依法追究有關(guān)責(zé)任人的法律責(zé)任。
 
ODI備案可以說是企業(yè)境外投資必不可少需要辦理的手續(xù),從發(fā)改委的法律責(zé)任可以看出如果企業(yè)境外投資不辦理ODI備案的話后果挺嚴(yán)重的,而且沒有ODI備案的話銀行也不會受理企業(yè)申請的境外投資外匯手續(xù),投資金也就無法匯出到境外進行投資,境外投資工作也就無法開展,所以企業(yè)境外投資之前一定要辦理ODI備案。
 
辦理ODI備案是一項比較耗時且復(fù)雜的事情,舒心企服能為企業(yè)節(jié)省不少的時間,并能提供專業(yè)的咨詢服務(wù)。
1. 提供對外投資方案的設(shè)計與評估;
2. 全程為您準(zhǔn)備規(guī)范性材料(公司章程、董事會決議、真實性承諾、股權(quán)架構(gòu)、資金證明等);
3.編制盡職調(diào)查報告、前期工作落實情況說明(包括可研報告、投資資金來源及說明、投資環(huán)境分析、盡職調(diào)查等內(nèi)容)、投資項目說明、備案表等境外投資申報文件;
4. 向發(fā)改委、商務(wù)部門提交書面和系統(tǒng)的資料,協(xié)助完成外匯管理局的登記手續(xù)。
 
具體可以在線咨詢了解,歡迎聯(lián)系。