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ODI增資需要外管局備案嗎?

日期: 2023-01-03 17:19:28

是的,ODI增資需要外管局到進(jìn)行備案。ODI也稱之為境外投資備案,并且目前ODI沒有增資這一說法。如果企業(yè)境外投資需要增資的話,需要重新辦理ODI備案,也就是說ODI增資需要再走一遍商務(wù)部、發(fā)改委以及外管局的備案,所以O(shè)DI增資需要外管局備案。
 
其實ODI增資就是說明一開始備案登記的投資金額已經(jīng)不夠用了,所以舒心企服一般會建議企業(yè)之前在辦理ODI備案登記的時候,把投資金額盡可能比實際投資金額往多了寫,雖然在外管局備案的時候會因為投資金額過大而被重點核準(zhǔn),但是只要資金來源沒有問題,超過3億美元,舒心企服都是可以辦理通過的。

ODI增資
 
ODI增資外管局備案的流程:
 
1、提交原有的《企業(yè)境外投資證書》給到商務(wù)部,然后在拿著企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件到商務(wù)部備案,并領(lǐng)取新的《企業(yè)境外投資證書》;
 
2、企業(yè)再到發(fā)改委進(jìn)行審批備案,等待審核通過后領(lǐng)取新的《境外投資項目備案通知書》;
 
3、最后就是企業(yè)拿著新頒發(fā)的兩份證書到外管局進(jìn)行備案,通過之后到銀行辦理外匯手續(xù),實現(xiàn)擴(kuò)大海外公司的經(jīng)營規(guī)模所需要的增資。
 
ODI增資外管局的要求:
 
1、符合境外投資定義:需要是在國內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè),通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為;
 
2、股東背景、資金來源、投資真實性要求:無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源(例如:自有資金、銀行款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項目真實性的,很難通過審查;
 
3、主體和成立時間要求:國內(nèi)企業(yè)均可申報境外投資。但是成立時間不滿一年的企業(yè),無法提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表的,一般無法通過審批部門的核準(zhǔn)或備案;
 
4、近期被關(guān)注的六個境外投資類型:大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類型以及房地產(chǎn)、娛樂業(yè)、體育俱樂部等領(lǐng)域的投資,受到主管部門嚴(yán)格審核。
  
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