ODI是什么，該怎么辦理ODI備案？
日期: 2021-03-26 14:53:33
目前許多知名企業(yè)并不滿意目前國內(nèi)市場，想要開發(fā)海外市場，而想要境外投資有這兩種方式，一是新成立一家公司，只是企業(yè)并購這兩種方式，但每一種方式的先決條件都要辦理境外投資備案，據(jù)統(tǒng)計，境外投資備案依據(jù)投資成本多少備案地址也不一樣中方投資成本在3億美金以上(包含3億)由國家發(fā)改委備案，中方投資3億美金以內(nèi)的由省發(fā)改委備案(投資成本指的是直接或 間接性把控的境外企業(yè)為項目支出的證券，實物，技術，股份，債權等財產(chǎn)以及股權融資和擔保綜合)。
依據(jù)有關條例，境內(nèi)的非公有制企業(yè)開展海外直接投資或企業(yè)并購交易，需得到商務部門境外投資行為的批準、發(fā)改委對境外投資項目的批準或備案、銀行外匯備案三大環(huán)節(jié)(牽涉到國資的企業(yè)還需要得到國資委的審批)。
如企業(yè)為國資背景則還需要牽涉到國資委;如企業(yè)為特殊行業(yè)，比如軍工企業(yè)，也許還牽涉到安全管理部門;如為基金產(chǎn)品，還應遵照QD產(chǎn)品標準。
牽涉的政府單位詳細有商務部、發(fā)改委、外管局：
境外投資審批流程詳細分成：內(nèi)部決策——發(fā)改委、商務部審報——外匯管理部門審報
境外投資分成：核準制和備案制;
(1)核準制：
可用條件：企業(yè)境外投資牽涉敏感國家和地區(qū)、敏感領域;
批準機關：國家發(fā)改委和商務部。
(2)備案制：
可用條件：核準制以外的項目投資;
備案機關：國家主管部門與地方主管部門(工作有劃分);
詳細劃分：發(fā)改委(國家發(fā)改委負責央企，含中央管控的金融機構(gòu)、國務院或國務院隸屬機構(gòu)直接管控的企業(yè)及地方企業(yè)但中方投資成本3億美元以上的境外投資項目備案，地方發(fā)改委負責3億美元以內(nèi)的地方企業(yè)的投資項目備案);商務主管部門(商務部負責中央企業(yè)備案，地方商委負責地方企業(yè)備案)。
境外直接投資流向局限
境外直接投資流向局限詳細為敏感領域局限和敏感地區(qū)/國家局限，這塊詳細標準出現(xiàn)在發(fā)改委和商務部的發(fā)布文件，對應的評定也由該部門開展審批。
通常ODI依據(jù)投資數(shù)額大小、領域、國家等原因，分成備案制和核準制。而非特大數(shù)額投資或者非敏感投資可用備案制，即落實備案手續(xù)就可以，而核準制則要相關部門對是否準許做這類投資開展批準。
所以，敏感領域和敏感地區(qū)/國家并不是指不準對其投資，只是要發(fā)改委和商務部開展批準。
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