國內(nèi)企業(yè)到境外投資都需要辦理ODI備案，不管是去境外建廠，設(shè)立公司，開設(shè)分公司，或者并購當(dāng)?shù)仄髽I(yè)股權(quán)，只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權(quán)，控制權(quán)、經(jīng)營管理等，就需要進行ODI備案辦理。而辦理ODI備案需要經(jīng)過商務(wù)部、發(fā)改委以及外匯管理局審批，下面一起來詳細的了解一下ODI備案的審批要點。
 
一、ODI備案商務(wù)部的審批要點
 
商務(wù)部負責(zé)對境外公司投資結(jié)構(gòu)、投資經(jīng)營范圍、投資目的地是否未建交國家、是否限制類行業(yè)等具體外投資事項進行審批或備案。
 
審批依據(jù)的主要原則包括：
 
1、不能危害中華人民共和國國家主權(quán)、安全和社會公共利益，或違反中華人民共和國法律法規(guī)；
 
2、不能損害中華人民共和國與有關(guān)國家（地區(qū)）關(guān)系；
 
3、不能違反中華人民共和國締結(jié)或參加的國際條約、協(xié)定；
 
4、不能出口中華人民共和國禁止出口的產(chǎn)品和技術(shù)。
 
二、ODI備案發(fā)改委的審批要點
 
發(fā)改委負責(zé)對境外投資項目立項審批，對資金的用途和合理性很重視。
 
審批依據(jù)的主要原則包括：
 
1、是否符合國家法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，是否危害國家主權(quán)、安全和公共利益，是否違反國際法準(zhǔn)則；
 
2、是否符合經(jīng)濟和社會可持續(xù)發(fā)展要求，有利于開發(fā)國民經(jīng)濟發(fā)展所需戰(zhàn)略性資源；
 
3、是否符合國家關(guān)于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求，促進國內(nèi)具有比較優(yōu)勢的技術(shù)、產(chǎn)品、設(shè)備出口和勞務(wù)輸出，吸收國外先進技術(shù)；
 
4、是否符合國家資本項目管理和外債管理規(guī)定；
 
5、投資主體是否具備相應(yīng)的投資實力。
 
三、ODI備案外匯管理局（銀行）審批要點
 
銀行負責(zé)為境內(nèi)企業(yè)辦理境外直接投資項下的各項跨境人民幣業(yè)務(wù)，包括為境外直接投資所涉主體辦理跨境人民幣賬戶開立、業(yè)務(wù)登記和資金使用等業(yè)務(wù)。
 
銀行通過盡職審查客戶資料，結(jié)合客戶經(jīng)營、交易對手、資信狀況、財務(wù)指標(biāo)等情況，全面了解業(yè)務(wù)背景，確?？蛻羯暾堔k理業(yè)務(wù)背景真實；交易目的清楚合理、資金來源合法合規(guī)，境外投資項目已獲有關(guān)主管部門備案或核準(zhǔn)。
 
銀行還會事后跟蹤境外企業(yè)資金使用情況，對重點關(guān)注客戶，資金匯出境外后，可以要求企業(yè)提供境外資金使用相關(guān)憑證及對賬單等材料。
 
想要快速通過部門的審核，達到境外投資的目的，這些注意點一定不能不重視！
 
辦理ODI備案是一項比較耗時且復(fù)雜的事情，因此建議您找一個專業(yè)靠譜的代理機構(gòu)協(xié)助您辦理ODI登記備案，例如舒心企服，能節(jié)省您不少的時間，并能提供專業(yè)的咨詢服務(wù)：
 
1、提供對外投資方案的設(shè)計與評估；
 
2、全程為您準(zhǔn)備規(guī)范性材料(公司章程、董事會決議、真實性承諾、股權(quán)架構(gòu)、資金證明等)；
 
3、編制盡職調(diào)查報告、前期工作落實情況說明(包括可研報告、投資資金來源及說明、投資環(huán)境分析、盡職調(diào)查等內(nèi)容)、投資項目說明、備案表等境外投資申報文件；
 
4、向發(fā)改委、商務(wù)部門提交書面和系統(tǒng)的資料，協(xié)助完成外匯管理局的登記手續(xù)。
 
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