現(xiàn)在企業(yè)境外投資是很常見的事情了，為了規(guī)范境外投資金的合規(guī)性，ODI備案就是必不可少的一個環(huán)節(jié)，大多數(shù)投資人或者企業(yè)都是委托專業(yè)的代理機(jī)構(gòu)代辦ODI境外投資備案。比如我們舒心企服就是專業(yè)的ODI備案代辦公司，專業(yè)的團(tuán)隊(duì)可以更高效力的辦理備案事宜，像ODI備案登記中對比麻煩的一些資料文件，舒心企服都有相關(guān)老師整理。今天就來重點(diǎn)了解一下ODI備案的一些作用功能操作指引。
 
ODI備案的作用功能操作指引：
 
1.是多個境內(nèi)機(jī)構(gòu)共同實(shí)施一項(xiàng)境外直接投資的，由約定的一個投資主體向其注冊地銀行申請辦理變更登記，其他境內(nèi)機(jī)構(gòu)無需重復(fù)申請。
 
2.是境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外投資時(shí)，應(yīng)登記境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資的第一層級境外企業(yè)，當(dāng)境內(nèi)主體通過給第一層級企業(yè)增資以便再投資其他境外企業(yè)時(shí)，要將這部分增量投資疊加在第一層級的中方投資總額中。
 
3.是減資或轉(zhuǎn)股登記時(shí)，應(yīng)區(qū)分減資或轉(zhuǎn)股的標(biāo)的是義務(wù)還是實(shí)際，并區(qū)分不同系統(tǒng)功能模塊辦理。在轉(zhuǎn)股同時(shí)包含義務(wù)和實(shí)際的情況下，應(yīng)先辦理轉(zhuǎn)實(shí)際，再辦理轉(zhuǎn)義務(wù)。
 
4.是銀行應(yīng)審核企業(yè)填寫的《境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請表》信息，如與《企業(yè)境外投資證書》或其他相關(guān)主管部門的批復(fù)文件或合作合同相關(guān)約定信息不一致，原則上不得為其辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。如有特殊原因，企業(yè)應(yīng)提交相關(guān)材料予以說明,并以《申請表》為準(zhǔn)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。
 
5.是除設(shè)立特殊目的公司外，境內(nèi)居民個人境外直接投資業(yè)務(wù)尚未放開。
 
6.是變更登記前，銀行應(yīng)認(rèn)真核實(shí)系統(tǒng)登記信息是否與企業(yè)實(shí)際投資情況相符。如不相符,銀行應(yīng)向當(dāng)?shù)赝鈪R局報(bào)告，待信息調(diào)整正確后再進(jìn)行變更登記。企業(yè)登記業(yè)務(wù)完成后，銀行應(yīng)通過“綜合查詢-歷史協(xié)議查詢”查看本次登記的信息及全貌信息是否與企業(yè)實(shí)際情況相符。如不符,銀行應(yīng)暫緩向企業(yè)發(fā)放《業(yè)務(wù)登記憑證》,并向當(dāng)?shù)赝鈪R局報(bào)告，待信息調(diào)整正確后再發(fā)放《業(yè)務(wù)登記憑證》。
 
7.是在變更登記業(yè)務(wù)后續(xù)可能發(fā)生跨境流動的情況下，會生成新的業(yè)務(wù)登記憑證。比如，中轉(zhuǎn)外(實(shí)際)和外轉(zhuǎn)中(實(shí)際)業(yè)務(wù)，都會生成相應(yīng)的業(yè)務(wù)登記憑證。對于義務(wù)出資的變更，由于只是對原有義務(wù)出資額度的更改，所以生成的業(yè)務(wù)登記憑證上的編碼不變。
 
ODI備案的作用不單單只有讓企業(yè)合規(guī)實(shí)現(xiàn)資金出境投資，還有例如返程投資利益回國的作用，甚至還有一些其他操作，這些都是需要企業(yè)多了解的，如果對于ODI備案的作用功能操作還有不了解的地方，可以直接在線咨詢我們舒心企服了解，也可以直接委托我們舒心企服幫您辦理，歡迎聯(lián)系。